 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中国投资银行、光大银行、中信实业银行、广东发展银行、福建兴业银行、招商银行、上海浦东发展银行、华厦银行、深圳发展银行、全国非银行金融机构： 据悉，目前活跃在国内的境外非法炒汇公司，意欲与国内金融机构“合作”，代办客户外汇买卖，利用国内金融机构的信誉和合法地位，使其非法的地下炒汇活动公开化、合法化。他们的通常做法是：利用客户缺乏外汇市场风险知识和图暴利的思想，以虚盘买卖吸引追求高风险、高利润的客户，从事外汇投机性交易，并拟采取分予国内金融机构相当的股份、利润、提供客源、设施等优惠条件，有计划地控制交易全程及结算，运用其经纪人的技巧，在代客和自营外汇买卖中赚取利润。 (08/26/2007 13:17:52,27) [查看全文] 各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区期货监管部门、外汇管理分局、工商行政管理局、公安厅（局）： 近两年来，一些单位未经中国证监会和国家外汇管理局批准，也未在国家工商行政管理局登记注册，擅自从事外汇期货和外汇按金交易，有的境内单位和个人与境外不法分子相勾结，以期货咨询及培训为名，私自在境内非法经营外汇期货和外汇按金交易；有的以误导下单，私下对冲、对赌、吃点等欺诈手段，骗取客户资金；有的大量进行逃汇套汇活动，甚至卷走客户保证金潜逃。这些非法交易活动，不仅扰乱了金融管理秩序，造成了外汇流失，而且引起了大量经济纠纷，举报、投诉事件不断增加。为了稳定社会秩序和金融秩序，根据国务院办公厅国办发（1994）69号文件精神，现就有关问题通知如下： (08/26/2007 13:17:52,15) [查看全文] 各省、自治区、直辖市分局，计划单列市、经济特区分局： 根据中国人民银行颁布的《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》①，我局对外商投资企业（后称“企业”）中方投资者购买外汇投资款做如下规定： 一、企业的中方投资者经批准需以外汇投入的注册资金，应先从自己的外汇帐户中支付；没有外汇帐户或帐户余额不足的，可以向外汇局提出申请，经批准后到外汇指定银行购买外汇。 二、需购买外汇投资款的中方投资者，应在企业领取工商营业执照后，持下列文件向当地外汇局申请购汇和拨付投资款： １中方投资者关于购买和拨付外汇投资款的申请书； ２企业的营业执照、项目审批部门的批准文件、合同和章程； (08/26/2007 13:17:51,2) [查看全文] 各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区期货监管部门、外汇管理分局、工商行政管理局、公安厅(局)： 现将中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部《关于贯彻中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部〈关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知〉的会议纪要》印发给你们，请认真遵照执行。 附件：关于贯彻中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》的会议纪要 一九九四年十二月十四日 证监发字〔１９９４〕１９６号 附件： 关于贯彻中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政 (08/26/2007 13:17:51,11) [查看全文] 第一章 总则 第一条 为维护银行间外汇交易市场的正常秩序，保障交易各方的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则所称银行间外汇交易市场(以下简称交易市场)指中国外汇交易中心(以下简称本中心)为会员之间进行外汇交易所提供的交易和清算系统。 第三条 按本规则办理的外汇交易限于人民币与外汇之间的即期买卖。 第四条 交易市场坚持公开、公平、公正原则，按照价格优先、时间优先的成交方式取分别报价、撮合成交、集中清算的运行方法。 第五条 会员的交易行为除遵照有关法规的规定外，依本规则办理。 第二章 会员管理 第六条 本规则所称会员指经本中心核定，准许其在交易 (08/26/2007 13:17:50,6) [查看全文] 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区分局，国家开发银行、国家进出口银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行： 为加强对外汇指定银行对客户挂牌汇价的监督管理，现就有关事宜通知如下，请按照执行。 自1995年4月1日起，各外汇指定银行总行须于每营业日8：30前将当日挂牌汇价报我局国际收支司汇价市场处。各家银行所属分行，须将其挂牌汇价于当日营业前报送当地外汇管理分局。各地分局应设专人管理汇价，并不定期地到各营业点进行检查。对擅自扩大汇价价差的，要根据有关规定予以 (08/26/2007 13:17:50,4) [查看全文] 1992年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，同日中华人民共和国主席令第６０号公布根据１９９５年２月２８日第八届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国税收征收管理法〉的决定》修正。 第一章 总 则 第一条 为了加强税收征收管理，保障国家税收收入，保护纳税人的合法权益，制定本法。 第二条 凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理，均适用本法。 第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税，依照法律的规定执行；法律授权国务院规定的，依照国务院制定 (08/26/2007 13:17:49,2) [查看全文] 中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区分行，国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区分局；中国工商银行，中国农业银行，中国银行，中国人民建设银行，交通银行，国家开发银行，中国进出口银行，中国投资银行，中信实业银行，中国光大银行，华夏银行；广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行： 根据《中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告》，为进一步完善人民币汇率制度，现就人民币汇价管理的有关问题通知如下： 一、自1995年4月1日起，中国人民银行将每日公布中国外汇交易中心交易货币----即美元、港币和日元的市场交易中间价，该中间价是当日各外汇指定银行 (08/26/2007 13:17:49,3) [查看全文] 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、政策性银行，各全国性金融公司，人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行： 近一时期，一些国内金融机构在与境外机构进行衍生工具交易中频繁发生纠纷。为加强对国内金融机构开展境外衍生工具交易业务的管理，避免交易纠纷，减少经济损失；现通知如下： 一、国内金融机构一律不得开展投机性境外衍生工具交易业务。 二、国内金融机构在符合外汇管理部门有关规定并经国家外汇管理局核准的前提下，可根据实际需要适当进行避险性境外衍生工具交易。 (08/26/2007 13:17:48,3) [查看全文] １９９５年５月１０日第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 １９９５年５月１０日中华人民共和国主席令第四十九号公布 自１９９６年１月１日起施行 (08/26/2007 13:17:48,4) [查看全文] 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，计划单列市、经济特区分局： 境内外币清算工作开办一年来，取得了一定成绩。但个别分局时有违规行为发生。为进一步加强对此项工作的管理，现将有关规定重申如下： 1不准做期限超过隔夜以上的外币资金拆借； 2不准搞为境内外币计价结算服务的外币清算； 3不准截留外币清算所得利润，以用作与外币清算工作无关的开支。请各分局严格执行。 (08/26/2007 13:17:47,4) [查看全文] 人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国投资银行： 根据《国务院关于职工工作时间的规定》和国家统计局《关于实行新工时制后统计报表报送时间不变的通知》要求，为保证金融统计月报、旬报的按时报出，现就实行新工时制后，金融统计报表的上报时间问题通知如下： 一、实行新工时制后，金融统计报表(月报、旬报)上报的时间，如遇国务院规定的周休息日(星期六、星期日)，上报时间不顺延，按原规定时间加班上报，各单位会计、科技、统计人员由此引起的加班，应按规定安排相应的补休，如确难以安排补 (08/26/2007 13:17:45,3) [查看全文] １９９５年６月３０日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过 １９９５年６月３０日中华人民共和国主席令第五十号公布 １９９５年１０月１日起施行。 第一章 总 则 第一条 为促进资金融通和商品流通，保障债权的实现，发展社会主义市场经济，制定本法。 第二条 在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中，债权人需要以担保方式保障其债权实现的，可以依照本法规定设定担保。 本法规定的担保方式为保证、抵押 (08/26/2007 13:17:44,3) [查看全文] (1995年8月30日国务院批准，1995年9月14日中国人民银行行长第2号令发布) 第一条 为完善国际收支统计，根据《中华人民共和国统计法》，制定本办法。 第二条 国际收支统计申报范围为中国居民与非中国居民之间发生的一切经济交易。 第三条 本办法所称中国居民①，是指： (一)在中国境内居留1年以上的自然人，外国及香港、澳门、台湾地区在境内的留学生、就医人员、外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属除外； (二)中国短期出国人员(在境外居留时间不满1年)、在境外留学人员、就医人员及中国驻外使馆领馆工作人员及其家属： (三)在中国境内依法成立的企业事业法人(含外商投资企业 (08/26/2007 13:17:43,6) [查看全文] 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，计划单列市、经济特区分局： 根据１９９４年３月６日中国人民银行３号令发布的《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》 ①中第三章第十五条的规定和国家对境外投资政策，现就８９年３月６日公布的《境外投资外汇管理办法》中有关内容修改并补充通知如下： 一、境外投资外汇资金审批手续 境内机构用于境外投资的外汇资金必须是企业的自有资金（包括外汇及人民币购汇），具体审批手续如下： （一）有创汇的境内投资者，其当年用于境外投资的外汇资金总额不超过其前３年创汇总额平均数的１％的，到外汇局办理核批手续。 （二）有创汇的境内投资者，其当年用于境外投资的外汇资金总 (08/26/2007 13:17:42,3) [查看全文] |
内容分类
|