 第一章 总 则 第一条 为完善境内居民个人外汇管理，根据《中华人民共和国外汇管理条 例》，特制定本办法。 第二条 本办法所称“境内居民个人”（以下简 (08/26/2007 13:16:59,3) [查看全文] 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳分局；各中资外汇指定银行： 近期以来，中国人民银行和国家外汇管理局针对资本项目管理中出现的新情况、新问题，下发了若干文件，为贯彻文件精神，进一步完善资本项目外汇管理，增强可操作性，现将有关政策重申如下，请遵照执行。 一、关于外债和对外担保审批 （一）境内中资外汇指定银行对外不得开具无贸易背景的远期信用证，对外开立期限超过1年的远期信用证，由开证行事先报国家外汇管理局批准。 境内中资机构向境内外资金机构申请开立远期信用证、办理打包贷款、押汇等贸易融资业务，须事先经国家外汇管理局及其分局（以下简称外汇局）批准。境内中资机构向境外金融机构申请开立远期 (08/26/2007 13:16:59,3) [查看全文] 中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳经济特区分行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳分局；各中资外汇指定银行，全国性信托投资公司，全国性租赁公司，总行直接监管的财务公司： 近期以来，境内机构（包括中资机构和外商投资企业）利用外汇质押及外资银行提供外汇担保而获得境内中资银行人民币贷款的现象逐渐增多，用途混乱。为加强风险管理，规范中资银行的业务做法，现将有关规定通知如下： 一、对境内机构外币存款帐户实行帐户管理，金融机构不再给存款单位开具存单，改为出具“境内机构外币定期存款开户证实书”，其格式参考人民币“境内机构定期存款开户证实书”。 二、境内中资外汇指定银行向境内中资机构提供人民币贷款时， (08/26/2007 13:16:59,3) [查看全文] 中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳经济特区分行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳分局： 自1980年我国外汇调剂业务开办以来，为境内机构尤其是外商投资企业调剂外汇余缺提供了便利渠道，促进了我国外向型经济的发展。随着我国外汇体制改革的深入，尤其是1996年外商投资企业外汇买卖可通过银行结售汇体系进行后，境内机构的外汇买卖绝大部分均通过银行结售汇体系办理。银行结售汇体系运行已基本成熟，可以满足市场主体及结售汇企业的业务需求。因此，为进一步统一和规范我国外汇市场，中国人民银行、国家外汇管理局决定将外商投资企业外汇调剂业务全部统一纳入银行结售汇体系。现就有关事宜通知如下： 一、从1998年12月1日起，在 (08/26/2007 13:16:58,3) [查看全文] 第一条 为保证经营外汇业务的银行外币现钞收付业务的正常开展，规范各经营外汇业务的银行及其分行（以下简称“银行”）外币现钞进出境管理，特制定本规定。 第二条 银行经营外汇业务收付外币现钞（可自由兑换货币纸币及硬币）需调出境外或从境外调入的，适用本规定。 第三条 国家外汇管理局、海关总署为银行调钞进出境业务的管理机关。 第四条 银行原则上应在北京、上海、福州、广州、深圳口岸海关办理外币进出境手续。如需在其他口岸办理，应由有关银行总行事前报国家外汇管理局核准后报海关总署备案，外资银行应通过所在地外汇局报国家外汇管理局核准后报海关总署备案，由海关总署通知有关口岸海关办理审核验放手续。 第五条 各银行总行应当将授 (08/26/2007 13:16:57,2) [查看全文] (1998年12月16日 国务院批准 1999年1月25日 监察部、人事部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管理局联合发布) 第一条 为了维护国家外汇管理秩序，惩处违反外汇管理规定的行为，防范金融风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《国家公务员暂行条例》和《企业职工奖惩条例》，制定本规定。 第二条 本规定适用于国家公务员以及经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员。 本规定所称经批准经营外汇业务的金融机构，是指经批准经营外汇业务的中资银行、非银行金融机构及其分支机构。 本规定所称国有外经贸企业，是指国有外贸公司、自营进出口的国有生产企业、有进出口经营权的国有企业和国有资产占控股地位或 (08/26/2007 13:16:57,3) [查看全文] 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳分局；各外汇指定银行，非银行金融机构： 1999年1月1日欧元正式启动后，在3年过渡期内，欧元区内各国的原有货币（以下简称欧币）将与欧元同时使用。为了保证境内机构顺利使用欧元开展业务，方便企业经营，根据我国《境内外汇帐户管理规定》、《中资企业保留限额外汇收入操作规程》、《境外外汇帐户管理规定》及其它有关的外汇管理法规，参照过渡期内使用欧元的基本原则，现将欧元启动后涉及的有关外汇管理问题通知如下： 一、经常项目外汇帐户管理 （一）凡已开立欧币帐户的开户单位（境内中资机构、外商投资企业和驻华机构），均可在原开户行将原帐户币种转换为欧元或在保留原欧币帐户的同时开立一个欧元帐户。 (08/26/2007 13:16:56,4) [查看全文] （1998年12月29日 中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员第六次会议通过 1998年12月29日中国人民共和国主席第十四号令公布） 为了惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的犯罪行为，维护国家外汇管理秩序，对刑法作如下补充修改： 一、有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造、变造的海关签 (08/26/2007 13:16:56,3) [查看全文] 第一章 总 则 第一条 为了规范证券发行和交易行为，保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进社会主义市场经济的发展，制定本法。 第二条 在中国境内，股票、公司债券和国务院依法认定的其他证券的发行和交易，适用本法。本法未规定的，适用公司法和其他法律、行政法规的规定。 第三条 证券的发行、交易活动，必须实行公开、公平、公正的原则。 第四条 证券发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位，应当遵守自愿、有偿、诚实信用的原则。 第五条 证券发行、交易活动，必须遵守法律、行政法规；禁止欺诈、内幕交易和操纵证券交易市场的行为。 第 (08/26/2007 13:16:55,3) [查看全文] 国家外汇管理局各分局，北京、重庆外汇管理部，各中资外汇指定银行： 根据各分局和金融机构近期反映的资本项目外汇管理中出现的新情况和问题，为进一步完善管理、便于操作，现就有关问题明确如下： 一、关于偿还境内中资金融机构自营外汇贷款 （一）债务人偿还境内中资金融机构自营外汇贷款本金，由债务人持《外汇（转）贷款登记证》、借款合同、债权机构的还本付息通知单，向国家外汇管理局或其分支局（以下简称外汇局）申请，凭外汇局的核准件购汇支付或从其外汇帐户中支付。 （二）债务人偿还境内中资金融机构自营外汇贷款利息和费用，由债务人持《外汇（转）贷款登记证》、借款合同、债权机构的还款通知单，直接到外汇指定银行购汇 (08/26/2007 13:16:55,3) [查看全文] 第一章 总 则 第一条 为了规范国际收支统计申报核查处罚行为，确保国际收支统计申报办法的有效实施，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国统计法》和《国际收支统计申报办法》的有关规定，制定本规程。 第二条 国家外汇管理局及其分支局、国家外汇管理局北京、重庆外汇管理部（以下简称外汇局）的国际收支统计部门具体负责国际收支统计申报核查，井制发“处罚决定书”和“复审决定书”。 第三条 实施国际收支统计申报核查处罚工作，纠正违反国际收支统计申报行为，应以事实为依据，以法律为准绳，实事求是，从客观实际出发，坚持处罚与教育相结合。 第四条 对违反国际收支统计申报 (08/26/2007 13:16:54,4) [查看全文] 国家外汇管理局各分局，北京、重庆外汇管理部，大连、青岛、宁波、厦门、深圳支局；各外汇指定银行总行： 根据银发（1998）507号《关于停办外汇调剂业务的通知》精神，从1998年12月1日起，在全国范围内取消外商投资企业外汇调剂业务，外商投资企业的外汇买卖均纳入银行结售汇体系。为完善银行结售汇统计，我们决定将金融机构代理外商投资企业在银行间外汇市场进行的外汇买卖纳入银行结售汇统计，现将有关事宜通知如下： 一、从1999年4月1日起，凡代理外商投资企业直接在银行间外汇市场进行外汇买卖的金融机构，一律将代理交易视同结售汇统计业务进行管理并统计。 二、凡在交易中心有代理交易资格的 (08/26/2007 13:16:54,4) [查看全文] 各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委（厅、局），国家外汇管理局各分局，北京、重庆外汇管理部，大连、青岛、宁波、厦门、深圳分局，中央外经贸企业： 根据《国务院办公厅转发外经贸部、国家经贸委、财政部关于鼓励企业开展境外带料加工装配业务意见的通知》（国发（1997）17号）的有关规定，现将简化境外带料加工装配业务外汇管理手续的有关问题通知如下： 一、境外带料加工装配项目涉及的外汇收、付及汇兑，应按外汇管理有关规定办理。 二、境外带料加工装配项目免交汇回利润保证金。对在《国务院办公厅转发外经贸部、国家经贸委、财政部关于鼓励企业开展境外带料加工装配业务意见的通知》（国办发（1999）17号）下发之前，已从事境外带料加工装 (08/26/2007 13:16:53,5) [查看全文] 中国人民银行各分行、营业管理部，深圳、大连、青岛、宁波、厦门中心支行；国家外汇管理局各分局，北京、重庆外汇管理部，深圳、大连、青岛、宁波、厦门分局： 按照国务院关于机构改革的精神，国家外汇营理局已经将金融机构外汇业务市场准入审批、外币资产质量和风险监管职责移交给中国人民银行总行相关监管司局。为加强对外汇业务的监管，现决定从1999年6月1日起，国家外汇管理局各分支局原承担的对金融机构外汇业务市场准入审杨、外币资产质量和风险监管职责，按金融机构类别分别移交到中国人民银行分支行相应监管部门。 一、外汇局各分局，北京、重庆外汇管理部应将上述外汇监管职责划入中国人民银行所在地分行、营业营理部：（一）有关国有独资商业银行、政策 (08/26/2007 13:16:53,2) [查看全文] 国家外汇管理局各分局，北京、重庆外汇管理部；各中资外汇指定银行；海关总署广东分署，拱北海关： 自1999年2月1日《银行调运外币现钞进出境管理规定》实施以来，各银行调运外币现钞进出境业务进展顺利。为进一步完善该规定，便利银行现钞业务的开展，根据实际工作的需要，对于澳门元现钞的调运作如下通知： 一、 国家外汇管理局珠海支局（以下简称“珠海外汇局”）辖区内银行可在拱北海关办理调运澳门元现钞进出境手续。其它币种的调运手续按《银行调运外币现钞进出境管理规定》执行。 二、 各中资外汇指定银行总行需在珠海口岸办 (08/26/2007 13:16:52,4) [查看全文] |
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